Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021
Ξέπλυμα βρόμικου χρήματος: Βασικά στοιχεία θεσμικού πλαισίου και οι νεότερες ρυθμιστικές εξελίξειςΤο Anti-money laundering έχει καταστεί την τελευταία δεκαετία ένα από τα πιο σημαντικά πεδία της Διαχείρισης Κινδύνων. Παράλληλα, οι κυβερνήσεις και οι κανονιστικοί οργανισμοί δίνουν έμφαση στην ολοκλήρωση των δεδομένων και διαδικασιών που προκαλούντ...
1 Ιουνίου 2011 | 12:17
Topics: Special Reports, Ξέπλυμα βρόμικου χρήματος
SYNTAX Πληροφορική: Το risk-based approach πυξίδα των AML/CTF μέτρωνΟ Δρ. Διονύσιος Δεμέτης, Διευθυντής Επιχειρησιακής Μονάδας AML/CTF και ο Γιώργος Πανουσόπουλος, Ανώτερος Σύμβουλος AML/CTF της Syntax Πληροφορική αναλύουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρόμικου χρήμ...
6 Μαΐου 2011 | 09:06
Topics: Ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, Πληροφορική
Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος: Οι λύσεις για την αντιμετώπισή του Απαιτείται τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου ή αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας για την αντιμετώπιση του «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος»; Στην εσπερίδα που συνδιοργάνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών και η «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» δόθηκαν απαντήσεις σε κρ...
22 Σεπτεμβρίου 2008 | 15:11
Topics: Compliance, Έρευνες, Ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, Φιλοξενούμενα άρθρα
Στέλιος Σταυρίδης, Πρόεδρος, ΤΑΙΠΕΔ : Μοχλός ανάπτυξης οι αποκρατικοποιήσειςΜοχλό ανάπτυξης αποτελούν οι αποκρατικοποιήσεις για το Στέλιο Σταυρίδη, Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ, με σημαντικά οφέλη στις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες. ... Topics: Θεσμικά,Συνεντεύξεις / Πρόσωπα
Α.Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος Ε.Α.Ε.Ε. & Δ/νων Σύμβουλος Eurolife ERB: Έτοιμες οι ασφαλιστικές για την εφαρμογή των τριών πυλώνων ασφάλισηςΓια την υιοθέτηση του συστήματος ασφάλισης τριών πυλώνων και την συμμετοχή των εργαζομένων στα επαγγελματικά ταμεία μιλά στο περιοδικό Banker’s Review... Topics: Insurance,Συνεντεύξεις / Πρόσωπα