• Είσοδος Μελών |
• Δωρεάν εγγραφή

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021

• Banker's Review Online
• Πρώτη Σελίδα
• Τρέχον Τεύχος
• Opinion
• Special Editions
• Special Reports
• Analysis
• Innovation
• Comment
• Trends
• Μόνιμες Στήλες
• Αρχείο & Αναζήτηση
• Μετακινήσεις Στελεχών
• Events Calendar
• Round table discussions

• Ενότητες
• Retail Banking
• Operations and IT
• Strategy and Development
• Corporate Banking
• Risk Management
• Human Capital
• Marketing
• International Banking
• CSR
• Investments

• Boussias Communications Network
• Boussias Communications
• Marketing Week
• Daily Fax
• Fashion Daily
• NetWeek
• HR Professional
• CFO Agenda
• Banker' s Review
• σελφ σέρβις
• Boussias Conferences
• Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ
• Πανόραμα Επιχ. Λιαν. Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Ειδών

Ξέπλυμα βρόμικου χρήματος

Ξέπλυμα βρόμικου χρήματος RSS Feed - Όλα τα RSS Feed - RSS Info

Τελευταίες Ειδήσεις του Topic

Ξέπλυμα βρόμικου χρήματος: Βασικά στοιχεία θεσμικού πλαισίου και οι νεότερες ρυθμιστικές εξελίξειςΤο Anti-money laundering έχει καταστεί την τελευταία δεκαετία ένα από τα πιο σημαντικά πεδία της Διαχείρισης Κινδύνων. Παράλληλα, οι κυβερνήσεις και οι κανονιστικοί οργανισμοί δίνουν έμφαση στην ολοκλήρωση των δεδομένων και διαδικασιών που προκαλούντ...
1 Ιουνίου 2011 | 12:17
Topics: Special Reports, Ξέπλυμα βρόμικου χρήματος

SYNTAX Πληροφορική: Το risk-based approach πυξίδα των AML/CTF μέτρωνΟ Δρ. Διονύσιος Δεμέτης, Διευθυντής Επιχειρησιακής Μονάδας AML/CTF και ο Γιώργος Πανουσόπουλος, Ανώτερος Σύμβουλος AML/CTF της Syntax Πληροφορική αναλύουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρόμικου χρήμ...
6 Μαΐου 2011 | 09:06
Topics: Ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, Πληροφορική

Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος: Οι λύσεις για την αντιμετώπισή του Απαιτείται τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου ή αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας για την αντιμετώπιση του «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος»; Στην εσπερίδα που συνδιοργάνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών και η «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» δόθηκαν απαντήσεις σε κρ...
22 Σεπτεμβρίου 2008 | 15:11
Topics: Compliance, Έρευνες, Ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, Φιλοξενούμενα άρθρα

Άρθρα ανά ενότητα

• Strategy and Development
• Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος: Οι λύσεις για την αντιμετώπισή του
• 605 εκατ. δολλάρια θα δαπανήσουν οι αμερικάνικες τράπεζες στο Anti Money Laundering

• Risk Management
• Ξέπλυμα βρόμικου χρήματος: Βασικά στοιχεία θεσμικού πλαισίου και οι νεότερες ρυθμιστικές εξελίξεις
• SYNTAX Πληροφορική: Το risk-based approach πυξίδα των AML/CTF μέτρων

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Τα πιο δημοφιλή Topics

Topics

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Private banking

Πιστωτική κρίση

Credit Risk management

Enterprise risk management

Best work place

Multichannel Strategy

Innovation

International Banking

Outsourcing

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

• 

  Στέλιος Σταυρίδης, Πρόεδρος, ΤΑΙΠΕΔ : Μοχλός ανάπτυξης οι αποκρατικοποιήσειςΜοχλό ανάπτυξης αποτελούν οι αποκρατικοποιήσεις για το Στέλιο Σταυρίδη, Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ, με σημαντικά οφέλη στις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες. ... Topics: Θεσμικά,Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

• 

  Α.Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος Ε.Α.Ε.Ε. & Δ/νων Σύμβουλος Eurolife ERB: Έτοιμες οι ασφαλιστικές για την εφαρμογή των τριών πυλώνων ασφάλισηςΓια την υιοθέτηση του συστήματος ασφάλισης τριών πυλώνων και την συμμετοχή των εργαζομένων στα επαγγελματικά ταμεία μιλά στο περιοδικό Banker’s Review... Topics: Insurance,Συνεντεύξεις / Πρόσωπα